其創始人和該交易所未能保持合理的美国密货程序來核實客戶身份，並轉賬超40億美元的司法可疑資金和犯罪資金。也從未提交可疑活動報告。部指币交違反《銀行保密法》，控加
美國司法部指控該交易所創始人Chun Gan和Ke Tang合謀經營無牌資金轉移業務
，创始美司法部還稱，人违幫助KuCoin成為全球最大的反反加密貨幣衍生品和現貨交易平台之一，但卻從未製定基本的洗钱反洗錢政策。美國司法部3月26日公布一份起訴書 ，规定未能維持適當的美国密货反洗錢計劃以防止KuCoin被用於洗錢和恐怖主義融資。自2017年成立以來
，司法
美國司法部稱
，部指币交起訴書稱
，控加KuCoin及其創始人故意隱瞞大量美國用戶在該平台上交易的创始事實 ，KuCoin已收到超過50億美元的人违可疑資金和犯罪資金，（文章來源：界麵新聞） 指控加密貨幣交易所KuCoin及其兩名創始人違反反洗錢法。

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